海南海药(000566) - 董事会议事规则

海南海药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强董事会建设，加快完善中国特色现代企业 制度，促进制度优势更好转化为治理效能，提升董事会规范运作和科学决策水平， 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，把握 "定战略、作决策、防风险"的功能定位，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并 加强对经理层的管理和监督，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位， 忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展，将公司做强做优做大。 第四条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在 企业发挥把方向、管 ...