海南海药(000566) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南海药股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员（以下简称高管人员）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 海南海药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 ...