海南海药(000566) - 内部控制制度

海南海药股份有限公司 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人 员的预算控制机制； 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保 障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规规范性文件和 《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 内部控制指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （四）信息与沟通。指企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息， 确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （四 ...