华纳药厂(688799) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-088 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 11 月 30 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本议案中《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则》、《湖南华纳大药 厂股份有限公司股东会网络投票实施细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司累积 投票制实施细则 ...