华纳药厂(688799) - 关于增选第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-091 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由 7 人增至 9 人，新增 1 名非独立董事，1 名职工代表董事，独立董事 3 人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 二、本次增选第四届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"华纳药厂"）于 ...