华纳药厂(688799) - 关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-090 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整 董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公 司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过 《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 ...