一鸣食品(605179) - 关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-039 浙江一鸣食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调 整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董 事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举蒋明统先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工 代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求 ...