华纳药厂(688799) - 董事会秘书工作细则

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范化运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号——规范运作》"）、《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等相关职责范围内的事务。 第二章 任职条件和资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （ ...