友发集团(601686) - 董事会秘书工作细则-2025年修订

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的选任、履职和培训，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，应当 遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地 位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门之间的指定 沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信 息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对 公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，信息披露以及投资者关系管理等事宜 ...