友发集团(601686) - 独立董事专门会议工作制度-2025年修订

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 12 月 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天 津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...