新 和 成(002001) - 董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

浙江新和成股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 对董事会负责。 战略委员会下设 ESG 管理委员会，具体负责推动、落实公司 ESG 相关事宜， 包括但不限于评估、研究 ESG 相关政策，制定公司 ESG 目标策略并监督落实等。 第二章 人员组成 （三）为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的 报告、文件、资料等相关信息； （四）充分了解本委员会的职责以及本人作为委员会成员的职责，熟悉与其 职责相关的公司治理结构、经营管理状况和发展规划，确保其履行职责的能力； （五）充分保证其履行职责的工作时 ...