奥来德(688378) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-072 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，该所已对公司 2024 年度内部 控制制度的有效性进行专项审核并出具《二〇二四年度内部控制审计报告》，该 报告用于本次发行申报。 本议案已经审计委员会事先审议通过。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于2025年12月10日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月7日以专人送达等方式送 达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉 先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...