帝欧水华(002798) - 第六届董事会第九次会议决议的公告

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 10 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《 ...