埃夫特(688165) - 埃夫特2025年第五次临时股东大会会议资料

埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第五次临时股东大会 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2025年12月 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第五次临时股东大会 目录 | 2025年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 附件一：《埃夫特智能机器人股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | | 9 | | 附件二：《埃夫特智能机器人股份有限公司对外提供财务资助管理制度》 12 | | 附件三：《埃夫特智能机器人股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金 | | 管理制度》 16 | | 附件四：《埃夫特智能机器人股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 | | 21 | 埃夫特智能机器人股份有 ...