中材国际(600970) - 中材国际独立董事专门会议2025年第四次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第四次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2025年第四次会议于 2025年 12 月 8 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持,与会董事经 过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议; 一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签 〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意将该议案提请公司董事 会审议。 中国建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构,其业务范围、业 多内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理 总局的严格监管;公司制定的《风险处置预案》能够有效防范、及时 控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全;本次关联交 易遵循互惠、互利、合作自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公 司和股东 ...