内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-050 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届四次董事会决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉议案》。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届四次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 3 日以书面和电子方式告知全体董事。 本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公 司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股 东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情 ...