中船防务(600685) - 中船防务2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会 2025 年第四次临时股东会会议资料 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 12 月 10 日 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会表决说明 | 3 | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2026 年持续性关联交易框架 | | | 协议》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2026 年金融服务框架协议》 | | | 的议案 | 14 | 1 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 股东会秘书处 2025 年 12 月 10 日 2 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合 ...