内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止部分治理制度的公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开八届四次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 议案》和《关于修订、废止部分公司治理制度议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"） 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计风险防控委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-052 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职权。监事会取消后，《监事会工作办 ...