内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司外部董事工作细（2025年修订）

内蒙古第一机械集团股份有限公司 外部董事工作细则 （2025 年修订） 第一条 为适应国有资产监管体制改革和建立中国特色现 代企业制度要求，建立规范的公司治理结构，加强对本公司外部 董事的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）、 《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《监管条例》）等 法律法规，以及国务院国资委制定的《国有独资公司董事会试点 企业外部董事管理办法（试行）》《董事会试点企业专职外部董事 管理办法（试行）》，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称外部董事是指股东依法聘用、由所 任职公司以外的人员担任的董事。外部董事不在任职公司担任除 董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务。 第三条 外部董事管理遵循以下原则： （一）股东认可； （二）公开、择优、德才兼备； （三）维护股东合法权益与独立履行职责相统一； （一）遵规守法，诚信勤勉，有良好的职业信誉； （二）熟悉企业经营管理，了解任职公司主营业务，熟悉相 关法律、行政法规、规章及规则； （四）权利、义务和责任相统一，激励和约束相结合； （五）依法办事，规范管理。 第四 ...