联检科技(301115) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过《 关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》和《关于修订、 制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合《公 司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等21项管理制度进行了同步修订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司 制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制 度》等 4 项管理制度。 具体如下： | 序 ...