内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

（2025 年修订） 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会 议和临时会议，会议依照《公司章程》要求召开。董事会会议除 董事须出席外，公司高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不 能履行或者不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事 主持会议。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，在《公司 法》及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的职权范围 - 1 - 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会 ...