内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会战略投资与预算委员会工作细则（2025年修订）2

内蒙古第一机械集团股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善本公司的治理结构，保证公司投资发展战略 与预算的科学制定和有效实施，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与预算委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略规划、重大投资决 策和预算进行研究并提出建议。 董事会战略投资与预算委员会日常事务由公司战略主管部 门和预算主管部门协调安排，组织专门会议、工作协调与联络， 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略投资与预算委员会成员由公司董事组 成。 第四条 董事会战略投资与预算委员会委员由董事会选举 产生。 - 1 - 董事会战略投资与预算委员会工作细则 第五条 董事会战略投资与预算委员会设召集人一名，负责 主持董事会战略投资与预算委员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 董事会战略投资与预算委员会委员任期与每届董 事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间， 如出现或发生有不适合担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本工作细则第三条 ...