内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会科技发展规划委员会工作细则（2025年修订）

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会科技发展规划委员会工作细则 第二条 董事会科技发展规划委员会是董事会设立的专门 工作机构，以委员会会议形式集体审议各类议案，并在董事会授 权下决定相关事项。 第二章 人员组成 第三条 董事会科技发展规划委员会成员为公司董事。 第一章 总则 第一条 为完善本公司法人治理结构，健全科技发展决策程 序，提高科技发展规划决策的科学性和决策水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事会设立董 事会科技发展规划委员会。特制定本工作细则。 第四条 董事会科技发展规划委员会委员由董事会选举产 生。 第五条 董事会科技发展规划委员会设召集人一名，负责主 持董事会科技发展规划委员会工作，召集人由董事长担任。 第六条 董事会科技发展规划委员会委员任期与每届董事 - 1 - （2025 年修订） 会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间， 如出现或发生有不适合担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本工作细则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第七条 董事会科技发展规划委员会办公室设在公司科技 业务主管部门，负责董事会科技发展规划委员会的工作联络 ...