内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

内蒙古第一机械集团股份有限公司 第一条 为明确本公司独立董事的职责，规范独立董事运作 规程，保证独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的监督作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《证监 会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 独立董事工作制度 - 1 - （2025 年修订） 第一章 总则 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包 ...