内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一条 为了促进本公司的规范运作，充分发挥董事会秘书 的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》，制定 本制度。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，董事会秘书应忠实、勤勉地履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投 资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、 董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作 - 1 - 并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄 露时，立即向上海证券交易所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关 主体及时回复上海证券交易所问询； 第二条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 ...