内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司运作，完善法人治理结构，健全公 司董事、高级管理人员的选聘和激励约束决策机制，提升公司治 理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》，制定本工作细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》 和董事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 委员会办公室设在人力资源管理部门，负责董事会提名薪酬 与考核委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。委员会履行职责时，公司经理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第八条 委员会拥有向董事会的提案权。董事会应充分尊重 委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员 - 1 - 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会 ...