台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...