宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-082 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议 通知于2025年11月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年12月9日下午3点 半在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。 董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会公告 让持有的上海峰梅动力系统有限公司股权所涉及的上海峰梅动力系统有限公司股东 全部权益价值咨询报告》（以下简称"咨询报告"），以2025年10月31日为咨询基准 日，标的公司股权股东全部权益价值咨询结果为53,000万元。经交易各方协商确定， 峰梅动力100%股权购买价格为53,000万元，其中公司出资21,200万元，持股占比40%， 峰梅控股出资31,8 ...