奋达科技(002681) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-072 深圳市奋达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会 独立董事的议案》。经公司控股股东和董事会提名，董事会提名委员会对董事候 选人任职资格进行审查，并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋 先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会 ...