新城市(300778) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-073 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 订后的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》全文。本次修订《公司 章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办 理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公 司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、制定、修订及废止公司部分制度的情况 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）于2025年12月10 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修 订公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业 ...