台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 浙江台华新材料集团股份有限公司 第三条 战略委员会由三名成员组成，全部为公司董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司章程》或本实 施细则规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第一条 为适应浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》和《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作，主要负 ...