联检科技(301115) - 《董事会议事规则》

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，并结合《联 检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表可以兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体 董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与合规管理委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内， ...