联检科技(301115) - 《董事会秘书工作细则》

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书负责公司信息披露管理事务。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、行政法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备以下 ...