新天绿色能源(00956) - 董事会战略与投资委员会议事规则

新天綠色能源股份有限公司 董事會戰略與投資委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為適應新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強化戰略決策的科 學性和規範性，使董事會戰略與投資委員會有效地履行職責，根據《中華人民共和國公司法》、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有 關法律、法規、規範性文件和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色 能源股份有限公司董事會議事規則》的規定，特制定本規則。 第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，主要職責是對 公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，並在董事會授權下監督、檢查年度經營計 劃、投資方案的執行情況。 第三條 戰略與投資委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，戰略與投資委員會的提案提交 董事會審議決定。 第二章 委員會的組成 第四條 戰略與投資委員會應至少由三名董事組成。 第五條 戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會選舉產生。 第六條 戰略與投資委員會設主任一名，由董事 ...