爱旭股份(600732) - 第九届董事会第四十三次会议决议公告

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－108 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次 会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 12 月 9 日以 现场方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持，本 次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形 成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附件的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 以及制定、修订其他公司治理制度的公告》（临 2025-110 号）。修订后的相关制度 详见上海证券交易所网站（h ...