伟星新材(002372) - 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-038 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件 等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟取消监事 会 ...