文科股份(002775) - 第六届董事会第十一次会议决议的公告

| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》 《关于置换部分债权重组资产的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董 事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 （三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》 1 （二）审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事 ...