伟星新材(002372) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-045 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日14:30。 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...