拾比佰(920768) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-096 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止 ...