浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换， 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 1 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计 师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数 ...