浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会 议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事 专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的 独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或 者电子邮件表决等通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式 采用通讯方式召开的，独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独 1 立董事专门会议并同意会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议的召开通知，应由召集人通过公司董事 会秘书于会议召开三日前以书面形式或其他有效方式通知全体独立董 事及其他需要参会的人员；经过半数独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分 ...