浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事 会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。公司指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务 代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及 其衍生品变动管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德 ...