浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浪 潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会 议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公司董事 职务，自 ...