浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应 履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建 议； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保 密情况进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料进行事前审阅，以及与 会计师事务所完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事专门会议审核的事项进行表决； 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会 计师沟通审计工作小组的人员构成 ...