浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浪潮软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（含非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等以及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 ...