浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）

浪潮软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的提名程序，优化董事会成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浪潮 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 ...