伟星新材(002372) - 《公司董事会议事规则》

董事会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 日常运作，不断提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公 司章程》及股东会赋予的职权。董事会向股东会报告工作，在股东会闭会期间管理公司事 务。 第三条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 但是，董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 第二章 董事会的组织机构与职权 第四条 公司董事会 ...