伟星新材(002372) - 《公司董事会审计委员会议事规则》

董事会审计委员会议事规则 浙江伟星新型建材股份有限公司 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策与内 部监督机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或者"委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本 规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...