中诚咨询(920003) - 董事会议事规则

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-164 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护 公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律，以及《中诚智信工程 咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法 ...