冀凯股份(002691) - 公司章程修正案

冀凯装备制造股份有限公司 《公司章程》修正案 为贯彻落实最新法律、法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范运作机制，提升治理水平，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订， 《公司章程》主要修订内容如下： 1、删除《公司章程》"第七章 监事会"以及其他有关"监事会""监事" 的表述，或根据具体情况修改为"审计委员会"； 2、在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会 民主选举产生； 3、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 4、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和 义务；降低股东会临时提案权股东的持股比例； 5、新增独立董事、董事会专门委员会专节，明确独立董事及各委员会的职 责和义务； 6、修订利润分配政策、决策监督和披露程序； 7、根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定修订的其他内容。 | 章程修订前条款及内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | 章程修订后条款及内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...